Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Am Montag, 29. Juni 2026 um 17 Uhr im Dachgeschoß der Marchfelder Bank. 
Marchfelder-Platz 1-2, 2230 Gänserndorf 

Die Teilnahme ist auf den Mitgliederkreis beschränkt. Zwecks der zwingend notwendigen Überprüfung der Mitgliedschaft ist eine namentliche Anmeldung mit Angabe der Mitgliedsnummer erforderlich.

• Anmeldung in einer der Geschäftsstellen der Marchfelder Bank
• Telefonische Anmeldung im Vorstandssekretariat, 02282-8925-0
• Anmeldung via E-Mail: mail@marchfelderbank.at
• Anmeldung auf www.marchfelderbank.at

Für eventuell erhaltene Vollmachten sind auch die vollmachtgebenden Mitglieder und deren Mitgliedsnummern bei der Anmeldung bekanntzugeben.

*) Ist die erforderliche Anzahl der Mitglieder in der Generalversammlung nicht anwesend oder vertreten, so kann – gemäß § 35 Abs. 4 der Satzung der Marchfelder Bank eG – über die in der Tagesordnung angekündigten Gegenstände nach Abwarten einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

Tagesordnungspunkte

1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung, Feststellung der
   Beschlussfähigkeit, Bestellung des Protokollführers und der Protokollbeglaubiger
2. Kurzfassung des Revisionsberichtes über das Geschäftsjahr 2025 ¹⁾
3. Darstellung des Geschäftsjahrs 2025 auf Basis des Lageberichts sowie Vorlage
   der Bilanz und sowie Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2025
4. Erläuterung des Aufsichtsrates
5. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 und
   Beschlussfassung zur Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr 2025
6. Getrennte Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
   Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025 ²⁾
7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025
8. Beschluss über Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2026
9. Wahlen in den Aufsichtsrat
10. Ausblick des Vorstandes auf die Jahre 2026 bis 2028
11. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung ³⁾
    1. § 2: Klarstellung zu den relevanten Konzessionstatbeständen
    2. § 28: Änderung Kopfstimmrecht auf limitiertes Anteilsstimmrecht
    3. § 34: Anpassung des regulären Abstimmungsmodus auf Stimmkarten (mit Stimmanzahl)
    4. § 38: Anpassung der Mindestzeichnungsverpflichtung für künftige Mitglieder
    5. § 45: Anpassung der Regelungen zur Zulässigkeit allfälliger Gewinnausschüttungen
12. Beschlussfassung über die Änderung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates ⁴⁾
    1. § 4: Anpassung des Informationsweges Vorstand an Gesamtaufsichtsrat
13. Kenntnisnahme Verhaltenskodex / Code of Conduct ⁵⁾
14. Kenntnisnahme Fit & Proper Policy ⁶⁾
15. Kenntnisnahme Grundsätze der Vergütungspolitik ⁷⁾
16. Allfälliges

Wir bitten zu beachten, dass ausschließlich Mitglieder zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigt sind.

Nachfolgende Unterlagen können in allen Geschäftsstellen der Marchfelder Bank eG
angefragt werden, weiters sind sie auf unserer Webseite verfügbar.